В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен
В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который функционировал в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что злоумышленники помогали предприятиям уклонятся от уплаты налогов.

Так, общий объем проконвертированных денег составил более 280 миллионов гривен за два года.

Во время обысков были изъяты черновые записи, жесткие диски, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Более того, были заморожены банковские счета фирм с признаками фиктивности. Предполагается, что они были созданы для работы "конверта".

Читайте также: Злой гений интернета Макс Поляков: как запорожский проходимец заработал свои миллионы

На данный момент досудебное расследование продолжается.


Источник: “http://glavk.info/articles/72800-v_odesse_likvidirovali_krupnyj_konverttsentr_s_oborotom_20_mln_griven”

Tags

Нагадаємо выборы в Раду экзит-пол медіапростір України Олег Мейдич Сталеваров карманники в маршрутках видання голосуваня Барсуков Владимир гастрономия   внеочередные выборы отрута Перебежчик Юрий Коваленко в третий раз собрался в нардепы Мошенник и аферист Рустэм Магдеев украл у государства стратегическое предприятие Александр Дехтярчук: залетный кум в Верховной Раде Тайный \"кошелек\" Минниханова Сергей Евтушок: тимошенковский янтарный петушок Киселевич Андрей Лях Вадим Макогон Юрий Набокова Виктория Солод Юрий Тур Артур Штепа Иван Насиров переписал сокрытые доходы на своего ребенка Айк Алумян Роберт Кочарян Властелин харьковских офшоров Александр Фельдман организованная преступность Чиквин Дмитрий Сергей Аверченко остался верен Януковичу и идеям сепаратизма день тишины Сергей Франк посадит «Совкомфлот» на мель Фистали нацелились на большой куш или почечная недостаточность ЕНЕС РАКИШЕВ — СТАЛА ИЗВЕСТНА ВСЯ ПРАВДА Изображая жертву. Вадим Ермолаев договорился с силовиками ПРАВИЛА ведения блогов на Блог-платформе BugaBooks мечта Андрей Костин и Наиля Аскер-Заде выдоили у ВТБ-банка квартиру за $6 миллионов ЧТО ОН «ПОЛНОСТЬЮ НА КРЮЧКЕ У ФСБ» КЕНЕС РАКИШЕВ НАПРЯГСЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ О ТОМ Клан Муровых в тюремных показаниях Гончарова \"Алашкерт\" звільнення моряків Председатель ВС Лебедев Алексей Салмин Приходько Татьяна АгроСтратегия 2030 Latifundist Media