В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен
В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который функционировал в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что злоумышленники помогали предприятиям уклонятся от уплаты налогов.

Так, общий объем проконвертированных денег составил более 280 миллионов гривен за два года.

Во время обысков были изъяты черновые записи, жесткие диски, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Более того, были заморожены банковские счета фирм с признаками фиктивности. Предполагается, что они были созданы для работы "конверта".

Читайте также: Злой гений интернета Макс Поляков: как запорожский проходимец заработал свои миллионы

На данный момент досудебное расследование продолжается.


Источник: “http://glavk.info/articles/72800-v_odesse_likvidirovali_krupnyj_konverttsentr_s_oborotom_20_mln_griven”

Tags

orabote.top оработе.топ Коваленко Николай кадрові призначення виявлено тіла альпіністи світового класу австрійці - Девід Лама Силецкая Жанна Многоженец Андрей Костин и его главная наложница Наиля Аскер-Заде ВР  Аферист Кенес Ракишев хочет превратить Казахстан в бордель Джемілєв Свадебный генерал и любитель порно Кенес Ракишев Карим Масимов и Кекнес Ракишев готовят «темную лошадку» на пост Президента Казахстана Алишер Усманов. Статус: криминальный «авторитет» О ком молчит Труба. Глеб Загорий и «черные» технологии Начало грандиозной аферы. Коррупцию переводят на blockchain Большая игра. Темные дела олигарха Иванющенко и банкира Родина Кенес Ракишев полностью на крючке у ФСБ РФ похищение  Родин Затратный спорт сексоголика Костина новини Чернівців «Авторитет» в погонах Сергей Солодовников СОЛНЦЕВСКИЕ Болт Квачков Владимир Зеленская Елена Вилла громадські туалети кража 700 миллиардов Юрий Анисимов Генерал ФСБ рефинансирование    адвокат Муравицький бійці   заболевание Тригубенко Сергей Анна Деревянко european business association Микола Полозов підрахунок голосів покушение в Хорошеве Гарри и Меган Маркл надгробие Mate X   Huawei нарушения на выборах второй тур