Юсеф Харес. Сирийский связной украинской мафии

Кем является сирийский бизнесмен, задержанный в Австрии по «делу Фирташа».

Как сообщал CRiME, в Вене в четверг, 23 февраля, полиция задержала еще одного фигуранта "испанского" дела, открытого против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В прокуратуре австрийской столицы уточнили, что задержание произошло на основании европейского ордера, выданного Испанией, в рамках уголовного дела относительно отмывания Фирташем денег. Имя задержанного правоохранители не разглашают.

Местное издание News сообщило, что полиция задержала "украинско-сирийского бизнесмена, который живет в Вене". В то же время, по данным источников DW, речь идет о Харесе Юсефе (на фото выше) - бывшем советнике экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Испанские СМИ сообщали, что Юсеф якобы распоряжался потоками денег, которые поступали ему от Дмитрия Фирташа. Он также вел дела в Украине, в том числе в нефтегазовой сфере.

Дмитрий Фирташ
Дмитрий Фирташ. Автор фото: Влад Содель

Напомним, 21 февраля коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции Фирташа в США по запросу американских властей. США обвиняют Фирташа в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

Читайте также: Бизнес на крови. Пельменный барон Андреев неплохо устроился в ОРДЛО

В тот же день предприниматель был задержан. По информации австрийской прокуратуры, задержание не связано с решением суда и осуществлялось на основании ордера, выданного Испанией, где олигарха обвиняют в отмывании денег.

Испанское досье

Как передает украинская служба Би-Би-Си, в ноябре 2016 года антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск Дмитрия Фирташа. Его, напомним, подозревают в отмывании крупных сумм денег.

Согласно данным испанской газеты El Pais, ордер на арест выдал суд в Барселоне.
DW уточнила, что ордер на арест олигарха был выдан по подозрению в его принадлежности к преступной группировке.

По данным El Pais, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины.

DW со ссылкой на испанскую прокуратуру уточняет, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пятеро других сообщников Фирташа. Среди задержанных - местные адвокаты.

Они якобы занимались отмыванием капиталов украинского бизнесмена.
Издание указывает, что речь шла о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

El Pais писала о сумме в 10 миллионов евро, которая якобы была получена посредством отмывания денег за счет операций с недвижимостью и ресторанного бизнеса. Эти деньги осели на счетах компаний, зарегистрированных на Кипре и Виргинских островах. Прокурор также сообщил журналистам, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.

Степан Черновецкий
Степан Черновецкий. Источник фото: РИА Новости Украина

Однако в январе, как пишет издание El Pais, Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста за отсутствием состава преступления.

Читайте также: «Антикоррупционная» коррупция. Скелеты в шкафу общественных активистов

Его адвокатам удалось доказать, что деньги на его счетах являются результатом продажи в 2008 году "Правэкс-банка" за 750 млн долларов.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры.

Noticia.ru уточняет, что в рамках операции «Вариола» в Марбелье испанскими силовиками были задержаны адвокат Антонио де Фортуни и Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни Гамаче, возглавляющие юридическое бюро Abogados Asociados de Fortuny SLP. По данным следствия, они спланировали сложную серию банковских и торговых операций для отмывания средств своих клиентов. Де Фортуни-старший оказывался под арестом и раньше: в 2009 году его задержали в рамках операции "Тройка" против русской мафии. В этом деле их непосредственным клиентом был не Фирташ, а приближенный к нему Харес Юсеф, переправлявший адвокатам средства украинского олигарха. Его правой рукой был его сын, Максим Юсеф.

Друг контрабандиста Альперина

В досье CRiME`а Харес Юсеф фигурирует как участник крупного синдиката торговцев оружием «сети «Одесса» – The Odessa Network – так ее назвала американская частная детективная организация C4ADS.

По мнению американских детективов, именно Харес стоит за фрахтом судна «Faina», принадлежащего израильскому бизнесмену с сомнительной репутацией Вадиму Альперину, для перевозки украинского оружия в Южный Судан.

Напомним, Вадим Альперин – израильский бизнесмен, родившийся в Украине. Он прославился благодаря тому, что был связан с судном Faina, захваченном сомалийскими пиратами при перевозке украинского оружия в Южный Судан (через Момбасу). Альперин – директор зарегистрированной в Панаме компании Waterlux AG, которая является собственником Faina. Он также контролирует Tomex Team, которая была оператором Faina. Виктор Муренко – директор Tomex. Вместе, два этих человека контролируют большой спектр зарегистрированных в Панаме, но базирующихся в Одессе морских компаний – Almar ShippingStonehill Maritime и Lyumar Odessa. Альперин также бывший депутат городского совета Одессы от Партии Регионов и владелец многих других бизнесов в сфере недвижимости и транспорта. Он также якобы является бизнес-партнером Александра Ойбермана – другого влиятельного израильского депутата в горсовете Одессы.

Вадим Альперин на «Фаине»
Вадим Альперин на «Фаине»

В свое время пресса много писала о том, что когда украинское правительство решило поставить оружие в Южный Судан в 2007 году, Харес Юсеф, сирийский бизнесмен, проживающий и работающий в Украине, а также личный советник тогдашнего президента Виктора Ющенко, выбрал Альперина и Faina. Юсеф организовал Hares Group, которая является партнером многих могущественных олигархов СНГ. Так, он владеет крупным металлургическим заводом в Молдове – вместе с Алишером Усмановым и Вадимом Новинским, среди прочих. Международная и арабская пресса долго перемывала кости Юсефу – по причине того, что он был связан с еще одним торговцем оружием и криминальным авторитетом – Семеном Могилевичем (представителем которого он якобы являлся).

Читайте также: Дело Цыплакова. Как поживают подельники кровавой «семьи»

Второй справва – Харас Юсеф
Второй справва – Харас Юсеф

Кроме этого, он якобы занимался контрабандой предметов антиквариата, был бизнес-партнером другого знаменитого сирийца – базирующегося на Балканах Актхара Бараката и связан с Махером Асадом. Связи Альперина с Сирией не ограниваются Юсефом. Несколько лет назад его корабль Etel был нанят неизвестным сирийским бизнесменом для его бизнеса с Ливией. Суть бизнеса, по версии благородных торговцев Бенгази, задержавших судно в сентябре 2013, заключалась в перевозке угнанных автомобилей.

Украинский компромат

В открытых источниках имеется немало подробностей про персону нашего «героя».

Получивший в 2001 году украинское гражданство сириец Юсеф Харес, 16.11.1964 года рождения, уроженец то ли Джайбула, то ли Латакии, всегда уверял окружающих, что принадлежит к древней династии халифа Аль Моэз.

Он прибыл на территорию еще советской Украины в 1982 году для учебы в военном ВУЗе в рамках межправительственного соглашения между Сирией и СССР. Но карьера военного его не интересовала, он бросил учебу и вернулся в Сирию.

В 1989 году из-за проблем с сирийскими правоохранительными органами Харес вернулся в Киев и поступил в Киевский государственный университет экономики.

По данным интернет-издания «Тема», совместно со своим братом, влиятельным в Сирии бизнесменом Юсефом Мунзером, наш герой основал и возглавлял ряд структур, включая «Харес Глобал импорт-экспорт», «Харес-Агро», «Оникс-трейд» и др. В 1992-м основал компанию в сфере металлургии, заключил ряд крупных контрактов с западными компаниями. В 1995 году в Австрии основал компанию AWBC, занимавшуюся производством и торговлей сталью.

В период 1995-2001 годов компания «Харес Глобал импорт-экспорт» импортировала через молдавских и британских посредников продукцию Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, «Запорожстали» и Алчевского металлокомбината. Выручка от операций оседала на заграничных счетах. Прикрытие коммерческих операций Юсефа Хареса осуществляли лидеры ОПГ «Киселя» и «Савлохова».

Читайте также: Хитрая схема. Родственник Шустера «засветился» в афере с кинотеатром «Зоряный»

По слухам, в период 1998-2004 годов, через свои связи в Сирии, Юсеф Харес лоббировал несколько сделок на поставку в эту страну продукции ВПК.

При этом братья имели большие просроченные долги. В 1996 году они, например, взяли в банке «Украина» кредит в размере $1,5 млн. (сумасшедшие деньги по тем временам) под гарантии ЧП «Харес Эстейт». Деньги возвращены не были. По состоянию на 2000 год Юсеф Харес был должен различным кредиторам в Украине порядка $5-7 млн.

Незадолго до принятия гражданства Украины, в 1999 году, Харес защитил докторскую диссертацию по теме «Сирийско-украинские отношения на современном этапе: особенности и перспективы развития» на базе Института мировой экономики и иностранных дел Национальной академии наук Украины.

Получив паспорт гражданина Украины, Харес, при поддержке, как пишет «Тема», экс-посла Украины в Сирии Евгения Микитенко начинает штурмовать украинские коридоры власти. Он принимает активное участие в создании «Арабского торгового дома». Используя разнообразные связи, добивается включения в состав государственной делегации в ходе подготовки визита президента Леонида Кучмы в ряд стран Ближнего Востока.

А летом 2003 года, попав в гости на дачу редактора «Украины молодой» Михаила Дорошенко в Новых Безрадичах, знакомится с Виктором Ющенко. Правда, не исключено, что сириец контактировал с Ющенко еще в 90-х годах, когда брал крупный кредит в банке «Украина».

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко. Источник фото: Публичные Люди

Вскоре Харес организовывает рандеву Дмитрия Фирташа с Виктором Ющенко, во время которого рождается замысел схемы поставок газа с участием посредника – компании, впоследствии названной «Росукрэнерго».

В 2007-м по протекции Михаила Дорошенко (внештатного советника президента Украины) и экс-министра иностранных дел Константина Грищенко, входивших в окружение Ющенко, был назначен советником президента Украины по вопросам Ближнего Востока. На должности советника он лоббировал вопрос оформления сделки с Катаром на поставки газа в Украину на сумму $1,5 млрд. в обмен на оставшееся со времен СССР вооружение.

По данным из открытых источников, Харес до сих тесно связан с украинским истеблишментом. Официально Юсеф Харес является председателем правления «Hares Group Holding GmbH» и фокусируются в сфере металлотрейдинга, недвижимости, инжиниринга и нефтяного бизнеса.

Читайте также: Теневой олигарх Ермолаев сделал рокировку в своей прибалтийской «прачечной»

Нефтегазовые интересы его бизнес-группы на Украине представляет украинская компания «Рудис». Харес является одним из руководителей Международного благотворительного фонда «Nove Pokolinnya» («Новое поколение»), который оказывает помощь украинским детям-сиротам, директором «Общества украинско-сирийской дружбы» и совместного украинско-сирийского предприятия ООО «Сириус-Бизнес».

Не оставил и он некоторых «вредных привычек». Есть данные, что Харес поддерживает устойчивые отношения с лидером киевской ОПТ И. Киримовым (прозвище «Татарин»), который «отмывает» денежные сбережения ОПТ через фонд «Дети Украины» и «Общество украинско-сирийской дружбы», а впоследствии использует в процессе приватизации государственных предприятий Украины. Одним из предприятий, деятельность которого находится под контролем ОПТ «Татарина», является ООО «Сатурн», регистрировал которое в 1998 году Харес.

Также совместно с Новинским, Усмановым и Суркисом он является совладельцем приднестровского предприятия «Молдавский металлургический завод» («ММЗ»).

«Hares Group Holding» имеет офис в Иордании, которым управляет некий Фазеф, контролирующий движение финансовых средств компании в Иордании через «Arab Bank».

Tags

Нагадаємо выборы в Раду экзит-пол медіапростір України Олег Мейдич Сталеваров карманники в маршрутках видання голосуваня Барсуков Владимир гастрономия   внеочередные выборы отрута Перебежчик Юрий Коваленко в третий раз собрался в нардепы Мошенник и аферист Рустэм Магдеев украл у государства стратегическое предприятие Александр Дехтярчук: залетный кум в Верховной Раде Тайный \"кошелек\" Минниханова Сергей Евтушок: тимошенковский янтарный петушок Киселевич Андрей Лях Вадим Макогон Юрий Набокова Виктория Солод Юрий Тур Артур Штепа Иван Насиров переписал сокрытые доходы на своего ребенка Айк Алумян Роберт Кочарян Властелин харьковских офшоров Александр Фельдман организованная преступность Чиквин Дмитрий Сергей Аверченко остался верен Януковичу и идеям сепаратизма день тишины Сергей Франк посадит «Совкомфлот» на мель Фистали нацелились на большой куш или почечная недостаточность ЕНЕС РАКИШЕВ — СТАЛА ИЗВЕСТНА ВСЯ ПРАВДА Изображая жертву. Вадим Ермолаев договорился с силовиками ПРАВИЛА ведения блогов на Блог-платформе BugaBooks мечта Андрей Костин и Наиля Аскер-Заде выдоили у ВТБ-банка квартиру за $6 миллионов ЧТО ОН «ПОЛНОСТЬЮ НА КРЮЧКЕ У ФСБ» КЕНЕС РАКИШЕВ НАПРЯГСЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ О ТОМ Клан Муровых в тюремных показаниях Гончарова \"Алашкерт\" звільнення моряків Председатель ВС Лебедев Алексей Салмин Приходько Татьяна АгроСтратегия 2030 Latifundist Media