Вадим Ермолаев и Станислав Виленский через "Альпийские схемы" отмывали 100-ни млн долларов

В распоряжении Forbes оказался список банков, который НБУ в конце августа 2016 года разослал участникам финансовой системы. В документе – перечень из 8 европейских финансовых учреждений, работа с которыми может сопровождаться повышенным риском. На вопрос сайта ТАРАСОВА ПРАВДА о том, что означает этот повышенный риск, в НБУ ответили так:
«Национальный банк Украины, во время надзора за отечественными банками в сфере финансового мониторинга, выявил финансовые операции, проведенные клиентами банков Украины через счета в иностранных банках, которые свидетельствуют о повышенном риске использования этих иностранных банков с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».


Таким образом, Национальный банк не запрещал сотрудничество с этими банками, равно как и размещение денег на корреспондентских счетах в этих учреждениях. Но напрямую заявлял о высокой вероятности того, что некоторые операции, проводимые с их участием, могут иметь признаки нечистоплотности.

Уже сейчас можно говорить, что суммарно по всем банкам необходимо вернуть около $1 млрд – в том числе, по схеме с корсчетами

- Андрей Кияк, замглавы ФГВ

В список вошли четыре балтийских банка. Это – принадлежащие украинским акционерам «Regionala investiciju banka» (сокращенно RIB) из Латвии и Versobank AS из Эстонии. Первый является дочерним учреждением крупнейшего украинского банка «Пивденный «, второй принадлежит Украинской агропромышленной компании Ukrselhosprom, входящей в корпорацию «Алеф», акционерами которой являются граждане Украины – Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. К обоим банкам латвийский финансовый регулятор, FKTK, предъявлял претензии. RIB был оштрафован на 70 000 евро за нарушение законодательства по финансовому мониторингу. Эстонскому Versobank AS в сентябре 2016 года запретили работать в Латвии и обязали расторгнуть все контракты с латвийскими резидентами.

Подробнее в материале: «Альпийская схема» для Украины: где всплывали деньги обанкротившихся банков

ТОП

Tags

Беверли Хиллз 90210 Adoption Одессаоблэнерго Мамаев Сергей Мамедов Сергей Соловчук Виталий ПДНВ Министерство инфраструктуры Украины Історія Вінниччини Масть не ссучишь. Роман Пицкив вернулся к старым делишкам – теперь он рейдер Замглавы АП Украины Дмитрий Шимкив: деньги Сороса плюс майкрософтизация всей страны. ЧАСТЬ 1 The fate of billions in the adventures of Dmitry Loktev рейдерство в АПК спасение моряка затонуло судно Кенес Ракишев нашел приемника Назарбаеву аппаратный кошелек Ledger афиша спорт кино на выходные Кубок Италии ФК Лацио Аталанта Rakishev told how Nazarbayev\'s son-in-law bought the bank for $ 1 гуляш из свинины Софія Буряк Вымогатель Ахмед Тагибов пытается прикарманить авторские отчисления. Blockstream Перша леді України Сергей Кичмаренко Tags:  Тарпан Руслан ҚР ІІМ Басты сөздер: Бурабай Қостанай облысы Похождения мелкого киевского жулика Арутюнова. Часть 2 – Ситал Гласс Windows 7 любовь и отношения мужчина и женщина ознаки шкіра Развитие проектов Аналитические обзоры півфінал Сообщники–подельники Назарбаева Таворнхам Далакян Ветерани спорту гепатит с экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков