Миллиарды рублей испарились, как утренний туман, благодаря афере, в которой участвовали топ-менеджеры «Роснано» и банка «Пересвет». В центре скандала оказались Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец, причастные к хищению колоссальных 1,676 млрд рублей.

Нанометр аферы

Нанометр – единица измерения длины, равная одной миллиардной части метра. Подобная крохотная величина сравнима с 1 рублем 67 копейками, которые составляют одну миллиардную часть средств, «освоенных» организованной группой топ-менеджеров «Роснано» и банка «Пересвет».

Герои аферы

Олег Дьяченко - бывший директор управляющей компании «Сберинвест», основанной в Москве в 2004 году. В 2012 году он основал фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited на Кипре, дочернюю структуру «Сберинвест».

Олег Киселев - бывший заместитель председателя правления «Роснано», правая рука Анатолия Чубайса.

Ирина Раппопорт - руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. и директор Nanoenergo Fund Limited, созданного в 2012 году совместно с банком «Пересвет» для прикрытия финансовых махинаций.

Александр Швец - экс-президент банка «Пересвет», исчез в неизвестном направлении перед введением временной администрации в банке.

Мошенническая схема

Следственный комитет МВД РФ утверждает, что в 2012 году люксембургский фонд «Роснано» и банк «Пересвет» создали на Кипре Nanoenergo Fund Limited, внеся по $50 млн каждый. Фонд стал инструментом для перевода средств в банк «Пересвет», а затем - для их выведения по фиктивным договорам займов.

Деньги были похищены через цепочку международных фондов, управляемых Игорем Раппопорт, Олегом Дьяченко и другими сообщниками. Всего из банка «Пересвет» на счета компаний-оболочек было переведено $90 млн.

Разоблачение

18 октября 2022 года следователи провели обыски у Олега Дьяченко, которого обвинили в хищении $50 млн у «Роснано». Он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и был помещен под домашний арест. Остальные обвиняемые - Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец - находятся за границей и объявлены в международный розыск.

Скандал также затронул экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Следствие полагает, что организатором преступления является неустановленное лицо из числа руководителей «Роснано».

Реакция «Роснано»

В «Роснано» утверждают, что активно сотрудничают с правоохранительными органами. Компания считает приоритетной задачей возврат инвестиций за период 2010-2020 гг. и возмещение ущерба.

Исторический контекст

«Роснано» уже неоднократно была замешана в криминальных делах. Прошлой осенью руководитель ООО «НТфарма» Валерий Главацкий был заочно приговорен к семи годам за растрату 424 млн рублей. В суде также находится дело директора управляющей компании «Роснано» Наиля Губаева, обвиняемого в хищении 180 млн рублей.

Размер чистого долга АО «Роснано» за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей, увеличившись почти на 5 млрд рублей с конца 2022 года.

Разоблачение века: миллиарды рублей исчезают в офшорах «Роснано» и банка «Пересвет»

Скандал, разразившийся в верхах российских госкорпораций, продолжает шокировать общественность. В центре внимания – Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец, причастные к хищению 1,676 млрд рублей.

Новые факты и детали

Олег Дьяченко – бывший директор управляющей компании «Сберинвест», основанной в Москве в 2004 году. В 2012 году он создал на Кипре фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited, который стал ключевым звеном в схеме выведения средств.

Ирина Раппопорт – руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. и директор Nanoenergo Fund Limited, играла важную роль в финансовых махинациях, руководя кипрским фондом.

Александр Швец – экс-президент банка «Пересвет», исчез перед введением временной администрации в банке, оставив банк на грани банкротства.

Олег Киселев – бывший заместитель председателя правления «Роснано», правая рука Анатолия Чубайса, активно участвовал в схеме хищения средств.

Преступная схема

В 2012 году люксембургский фонд «Роснано» и банк «Пересвет» создали на Кипре Nanoenergo Fund Limited, вложив по $50 млн каждый. Эти деньги были переведены в банк «Пересвет», а затем выведены по фиктивным договорам займов на счета компаний-оболочек.

Детали схемы:

• Создание офшорных фондов: Sberezheniya and Investicii Management Limited и Nanoenergo Fund Limited.
• Переводы средств: $50 млн от каждого участника в Nanoenergo Fund Limited.
• Фиктивные договоры займов: деньги переведены в банк «Пересвет» и затем выведены по поддельным документам.
• Управление похищенными средствами: компаниями-оболочками, подконтрольными иностранным фондам.